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星河水业2016年股东会、董事会

发布时间:2015-01-27 17:19:13
   1月29日,内蒙古星河水业发展股份有限公司在三楼会议室召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议和2016年股东大会。董事会、股东大会会议由董事长贾文春主持;监事会会议由监事会主席闫根存主持。
 
  会前按照公司章程规定的时间、方式通知了全体参会成员,公司经营班子成员列席了会议。本届董事会、股东大会审议的议案主要有四个方面,一是2015年度工作报告和财务决算报告;二是2016年的经营计划和财务预算议案;三是董事会、股东大会、经营班子议事规则和关联交易设施细则等制度建设方面的议案;四是董事会、监事会换届工作方面的议案。

  第二届董事会第六次会议,应到董事5人,实到董事5人,会议审议通过了总经理杨兆霖作的《2015年度工作报告》;审议通过了《内蒙古星河水业发展股份有限公司董事会专门委员会议事规则》和《内蒙古星河水业发展股份有限公司经营班子议事规则》;审议通过了经营团队拟定的《2015年财务决算报告》、《2015年利润分配方案》、《2016年经营计划》、《2016年财务预算报告》、《公司章程修订方案》及修订后的《内蒙古星河水业发展股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易规范实施细则》和《关于第三届董事会董事人选提名的议案》,提交股东大会审议。

  2016年股东大会,应到股东5人,实到股东5人,占公司有表决权股份6000万股的100%,股东大会审议通过了董事会提交的议案,选举贾文春、杨兆霖、于京隆、王建平、郝振华为第三届董事会董事;股东大会审议通过了监事会提交的议案,选举闫根存、石文光、牛青云为第三届监事会监事。本届股东大会审议通过了第三届董事会董事和监事会监事的议案后,接着召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,会议分别选举产生了董事长和监事长等,完成了新一届董事会和监事会的换届工作。
 
  第三届董事会第一次会议由贾文春主持,会议应到董事5人,实到董事5人。会议通过举手表决的方式一致同意选举贾文春为第三届董事会董事长,杨兆霖为副董事长,任期三年;选举贾文春为第三届董事会战略委员会主任委员,选举杨兆霖、于京隆、王建平、郝振华为委员,任期三年;选举杨兆霖为第三届董事会薪酬委员会主任委员,选举王建平、郝振华为委员,任期三年;选举王建平为第三届董事会风控委员会主任委员,选举于京隆、郝振华为委员,任期三年;董事会不设董事会秘书,董事会具体工作由办公室负责。

  根据第三届董事会董事长贾文春提名,全体董事举手表决通过,选举杨兆霖为新一届总经理,任期三年;根据新一届总经理杨兆霖提名,聘任韩新永、王军、王君、郝振华为副总经理,聘任王春盛为总经理助理,任期三年。

  第三届监事会第一次会议由闫根存主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议通过举手表决的方式一致同意选举闫根存为第三届监事会主席,石文光、牛青云为监事,任期三年。

  最后公司董事长贾文春作了重要讲话,首先他对在本次董事会上辞去财务总监职冯存柱同志几年来为公司做出的贡献表示感谢。他指出,新一届经营班子已经产生,今后的工作主要围绕以下几方面开展。一是要转变观念、创新思维,按照“调结构、转方式、提质量、降成本、增效益”的总体要求,本着“有所为、有所不为”的原则,谋划公司各项工作,提升企业经营管理水平。2016年,重点做好战略结构调整。五星莊园房地产项目,由传统地产项目调整为田园养老地产项目,融入都市田园思路,增加养老功能,将户型进行改善,使居家养老和社区养老相结合。在原设计老年公寓使用功能的基础上,增加医疗、养生、配送、家政、托老等配套服务。昌源公司要加快推进资质换证和升级增项工作。换证工作要在5月份前完成;资质升级增项工作要在年底前完成相关资料的申报,2017年9月前通过自治区建设厅审核。九源瓶装水项目要加快采矿证办理工作,要在6月底前取得采矿证,年底前完成尾留建设工程及房产手续,按时出具评估报告,择机出让水厂。二是要进一步健全公司与股东、董事的联系机制,加强沟通,精诚团结,保障各项工作顺利进行。三是要完善项目成本控制体系,着力抓好降成本、增效益工作。四是要加强各项制度的执行力度;五是全力做好清欠工作。

  本次董事会和股东大会,总结了2015年的工作,明确了2016年的工作目标,修订了公司章程,全面细致补充完善了董事会、股东大会和经营团队的议事规则等基本管理制度,规范了关联交易行为。这些制度的建立,填补了一些管理上的空白,为今后规范的经营管理奠定了基础。
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